Yükümlülük Denetimi ve Finansal Suçlar Farkındalık Eğitimi
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı MASAK İş Birliğiyle
YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE FİNANSAL SUÇLAR FARKINDALIK EĞİTİMİ
ÜCRETSİZ EĞİTİM
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatı kapsamında yükümlülük denetimi, finansal suçlarla mücadele ve uygulamadaki kritik süreçlerin ele alınacağı bu özel farkındalık eğitimi; tüm meslek mensuplarımızın katılımına yönelik çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.
SÜRGEM & KGK KREDİ BİLGİSİ: Eğitimi katılım sağlayan meslek mensuplarımız, SÜRGEM "Doğrulanabilir Eğitim" kapsamında (4) eğitim kredisi ve KGK eğitimleri kapsamında destekleyici kredi kazanacaktır. Eğitimi tamamlayan katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.
*Kontenjanımız sınırlıdır.
*Kontenjanımız sınırlıdır.
Eğitim Bilgileri & Eğitmen
- Eğitim Tarihi: 27 Ekim 2026 Salı
- Eğitim Saati: 14:00 - 18:00
- Eğitim Şekli: Çevrim İçi (Online - TÜRMOB e-Birlik)
- Eğitim Ücreti: Ücretsiz
- Katılım Belgesi: Verilecektir
- Eğitmenimiz:
- • Umut Aydın KAYA (Vergi Başmüfettişi)
Eğitim Programı Konu Başlıkları
- • Açılış ve Genel Çerçeve
- • Müşterinin Tanınması (KYC) ve Kimlik Tespiti
- • Şüpheli İşlem Bildirimi
- • Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü
- • Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü
- • Şüpheli İşlem Rehberi
- • Örnek Olay İncelemeleri
- • Genel Değerlendirme